Nesta quarta-feira (11), uma força-tarefa composta pela Polícia Civil de São Paulo, através da Divisão de Capturas do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), deu início a uma operação de grande envergadura contra uma organização empresarial acusada de lesar os cofres públicos em mais de R$ 5,5 bilhões. A ação é coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
Alvos e abrangência da operação
O foco das investigações recai sobre empresários e integrantes de um grupo familiar que administra uma refinaria de petróleo. Para desarticular o esquema, a Justiça expediu 17 mandados de prisão e outros 19 mandados de busca e apreensão. As diligências estão sendo executadas simultaneamente no Rio de Janeiro e em diversos municípios do estado de São Paulo.
No território paulista, as equipes policiais concentraram esforços em áreas nobres e polos empresariais da capital, como o Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Água Santa e Santo Amaro. Além disso, a operação alcançou as cidades de Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó.
Entenda o esquema de sonegação
As apurações conduzidas pelo GAESF (Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal), do MP do Rio de Janeiro, indicam uma operação estruturada na cadeia de produção e comercialização de combustíveis. O esquema contava com empresas de fachada ou utilizadas para fins ilícitos, que atuavam desde a compra de derivados de petróleo até a venda final nos postos de combustíveis.
- Supressão sistemática de tributos.
- Não recolhimento deliberado de impostos devidos ao Estado.
- Uso de empresas em nome de ‘laranjas’ ou familiares para ocultar o patrimônio.
- Estrutura coordenada de lavagem de dinheiro.
Por que este caso é relevante?
Casos de fraudes fiscais em larga escala impactam diretamente a economia nacional e a capacidade de investimento dos governos em serviços essenciais, como saúde, educação e segurança pública. A utilização de empresas para o não pagamento de impostos gera uma concorrência desleal no mercado de combustíveis e retira recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas. O envolvimento de familiares como sócios de fachada é uma estratégia comum para evitar a responsabilização dos verdadeiros mentores do crime, o que torna o trabalho investigativo mais complexo. A operação, que segue em andamento, busca não apenas a prisão dos envolvidos, mas também a desarticulação completa dessa rede empresarial.
Com informações de Agência SP.
