A Polícia Civil de São Paulo, em uma ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, efetuou a prisão de um dos investigados na Operação Cineris, que apura um complexo esquema de lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas. O suspeito, que estava foragido, foi localizado na quinta-feira (12) em uma residência na cidade de Banzaê, no interior baiano, após ser monitorado pelo setor de inteligência.
Entenda a dimensão do golpe
As investigações, coordenadas pelo 1º Distrito Policial de Rosana, no interior paulista, tiveram início em 2022. O esquema criminoso operava por meio de sites de vendas falsos, que prometiam comissões a vítimas que investissem dinheiro em produtos. Uma das empresas de fachada ligadas à organização movimentou cerca de R$ 480 milhões em apenas alguns meses, registrando quase 5 mil transações financeiras.
O impacto dessa operação criminosa é abrangente, com registros de vítimas em pelo menos dez estados brasileiros. A complexidade do caso exigiu a quebra de sigilos bancários e telefônicos, revelando que os criminosos utilizavam contas de terceiros para ocultar a origem ilícita dos valores.
Como a organização agia
- Aliciamento: Integrantes do grupo recrutavam pessoas em comunidades da capital paulista com ofertas de cestas básicas ou pequenos pagamentos.
- Contas digitais: As vítimas do aliciamento eram fotografadas em um imóvel no bairro do Brás, tendo seus dados usados para abrir contas bancárias operadas diretamente pelos criminosos.
- Lavagem de dinheiro: Os valores subtraídos das vítimas eram transferidos rapidamente para essas contas e, em seguida, direcionados a empresas de fachada.
Um ponto relevante para o cidadão é que a Polícia Civil, ao identificar que os titulares das contas laranjas também foram ludibriados, solicitou ao Ministério Público que essas pessoas sejam tratadas como vítimas, isentando-as de responsabilidade criminal pelo uso indevido de seus nomes.
Desdobramentos da Operação Cineris
A primeira fase ostensiva da operação ocorreu em 27 de agosto de 2025, resultando em prisões e apreensões significativas, incluindo um bunker subterrâneo localizado em uma residência na zona sul da capital paulista. Além disso, a polícia indiciou recentemente outros seis suspeitos, incluindo responsáveis por empresas de investimentos e sócios de uma instituição de pagamento que facilitava o fluxo do dinheiro desviado.
O combate a essas organizações é fundamental para a segurança digital e financeira no Brasil. As autoridades seguem em busca de outros foragidos e reforçam a importância de cautela em investimentos online que prometem lucros rápidos e fáceis, prática comum em golpes dessa natureza.
Com informações de Agência SP.
